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FCPA海外反腐敗法

課程特色：
近年來，在華經(jīng)營(yíng)的美國企業(yè)備受FCPA關(guān)注。因此，管理者需要了解FCPA的頒布與執(zhí)行，清晰FCPA對(duì)違法與合法行為的具體規(guī)定，同時(shí)熟悉企業(yè)在中國市

課程提綱：
第一部分 FCPA查處典型案例
1、摩根大通JPMorgan Chase & Co（中國2014）
2、賽波特Saybolt Ins（巴拿馬1995）
3、洛克希德Lockheed Martin（埃及1989）
4、美國通用電氣公司GE（以色列1992）
5、佰特公司Baxter International Inc（以色列/中國2013）
6、力拓Rio Tinto Group（中國2009）
7、朗訊Alcatel-Lucent（中國2004）
8、德普DPC Diagnostic Products Corporation（中國2005）
9、國際商業(yè)機(jī)器公司IBM（韓國1998/中國2004）
10、沃爾瑪Wal-Mart Stores（中國2003）
11、立邦Nippon Pain（中國2006）
12、戴姆勒克萊斯勒DaimlerChrysler（中國1998）
13、西門子SIEMENS AG（中國2003）
14、艾利·丹尼森Avery Dennison（中國2002）
15、雅芳AVON（中國2012）
16、迪士尼The Walt Disney Company（中國2012）
17、摩根士丹利Morgan Stanley（中國2011）
18、葛蘭素史克GlaxoSmithKline（中國2013）
19、禮來Eli Lilly and Company（巴西/波蘭/中國）

第二部分 海外反腐敗法FCPA的頒布
1、何謂海外反腐敗法FCPA
2、海外反腐敗法FCPA主旨
3、制定FCPA之前的美國反腐法律
4、觸發(fā)FCPA產(chǎn)生的“水門事件”
5、修改FCPA法案歷史

第三部分 海外反腐敗法FCPA的執(zhí)行
1、調(diào)查和執(zhí)法機(jī)構(gòu)
2、執(zhí)法歷史
3、執(zhí)法力度和涉及公司
4、推動(dòng)FCPA執(zhí)行的S法案
5、舉報(bào)線索的FCPA獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)則

第四部分 FCPA認(rèn)定違法的規(guī)則
1、犯罪主體
2、行賄意圖
3、行賄方式
4、行賄對(duì)象
5、商業(yè)目的
6、第三方行為

第五部分 觸犯FCPA的法律制裁
1、刑事責(zé)任
2、民事責(zé)任
3、其他處罰

第六部分 FCPA規(guī)定的合法行為
1、日常政府行為
2、積極抗辯
3、抗辯依據(jù)
4、預(yù)判商務(wù)環(huán)境

第七部分 FCPA與跨國公司的博弈
1、臥底執(zhí)法
2、毫不知情的公司老板
3、跨國公司強(qiáng)烈抵觸
4、游說敦促修改FCPA
5、倒逼放棄腐敗地區(qū)
6、美國政府堅(jiān)決維護(hù)FCPA
7、美國社會(huì)的兩面性
8、民眾擔(dān)心外國腐敗毀掉美國

第八部分 全球最嚴(yán)的英國《反賄賂法》
1、何謂《反賄賂法》
2、《反賄賂法》主旨
3、《反賄賂法》執(zhí)法機(jī)構(gòu)
4、《反賄賂法》增設(shè)新罪名
5、《反賄賂法》典型案例

第九部分 全球性國際組織之反腐規(guī)則
1、全球性國際組織反腐主旨
2、《聯(lián)合國反腐敗公約》-聯(lián)合國
3、《國際商業(yè)交易活動(dòng)反對(duì)行賄外國公職人員公約》-經(jīng)合組織OECD
4、《國際商會(huì)抗擊腐敗規(guī)則》-國際商會(huì)ICC
5、《國際商會(huì)反腐敗條款》-國際商會(huì)ICC
6、《G20反腐敗行動(dòng)計(jì)劃》-G20
7、《反腐信息透明企業(yè)世界排名》-透明國際
8、美國促成的其他反腐公約

第十部分 在華經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制與合規(guī)操守
1、在華歐美企業(yè)容易“濕鞋”
2、中國政府控制行業(yè)易被關(guān)注
3、中國式商業(yè)環(huán)境被查概率高
4、在美中國企業(yè)同樣受制FCPA
5、FCPA促進(jìn)中國廉政建設(shè)
6、依賴FCPA東道國法治受質(zhì)疑
7、待完善的中國廉政法律
8、中國海外反腐敗法目前空白
9、中國法制環(huán)境的公司運(yùn)營(yíng)規(guī)范
10、在華歐美公司的合規(guī)操守

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