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跨境業(yè)務(wù)管理培訓(xùn)

課程背景 
跨境業(yè)務(wù)不僅受反洗錢相應(yīng)規(guī)則約束，也受制裁規(guī)則約束。不僅受國際規(guī)則制約，也受國內(nèi)規(guī)則制約。當(dāng)前銀行國內(nèi)、國際雙向監(jiān)管合規(guī)管理壓力巨大，如何有效履職，防范洗錢風(fēng)險、制裁風(fēng)險，降低監(jiān)管處罰成為金融機構(gòu)各層級關(guān)注的重點。
本課程以跨境業(yè)務(wù)場景為主線，從客戶和業(yè)務(wù)兩個維度解析盡職調(diào)查，以離岸公司（境外上市）、境外機構(gòu)、境外非銀行金融機構(gòu)等特定類型客戶為例，解讀客戶盡職調(diào)查關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以及盡職調(diào)查方法和工具；以跨境匯款、國際結(jié)算等相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)為例，解讀跨境業(yè)務(wù)盡職調(diào)查核心內(nèi)容；貫穿美國經(jīng)濟、金融制裁、跨境業(yè)務(wù)反洗錢監(jiān)管規(guī)則，制裁監(jiān)測名單實務(wù)操作，提升員工辦理跨境業(yè)務(wù)合規(guī)操作能力。

課程特點
教學(xué)立足監(jiān)管文件和業(yè)界實戰(zhàn)案例，采用一張圖說，原創(chuàng)故事動畫等新型輔助工具，深入淺出，通俗易懂，易于學(xué)員接受；
以合規(guī)價值導(dǎo)向為目標(biāo)，步步深入、提問引導(dǎo)為主，激發(fā)工作主動性；同時，通過大量的演練來提升現(xiàn)實操作能力；
課堂氣氛活躍，點面知識相補益，培訓(xùn)印象深刻。

課程對象：
銀行操作崗位等

教學(xué)方法：
課堂討論+案例分享+總結(jié)反思+腦圖提煉

授課特點
教學(xué)立足監(jiān)管文件和業(yè)界實戰(zhàn)案例，采用一張圖說，視頻動畫等新型輔助工具，深入淺出，通俗易懂，易于學(xué)員接受；
以合規(guī)價值導(dǎo)向為目標(biāo)，步步深入、提問引導(dǎo)為主，激發(fā)工作主動性；同時，通過大量的演練來提升現(xiàn)實操作能力；
課堂氣氛活躍，點面知識相補益，培訓(xùn)印象深刻。

課程大綱 
第一講 跨境業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險主要來源
洗錢形式和制裁約束
跨境業(yè)務(wù)洗錢特點和形式，跨境業(yè)務(wù)制裁管理方向。

第二講 FATF類制裁體系
第五輪互評估方法、灰名單、黑名單對跨境業(yè)務(wù)的影響

第三講 美國金融制裁和出口管制
1、美國國家安全審查體系框架
熱點答疑，美國金融制裁和出口管制作用和影響？
2、金融制裁框架，一級制裁和次級制裁，全面制裁、針對性制裁，SDN名單以及當(dāng)前熱點名單解讀和實踐運用。
3、出口管制框架，何為軍民兩用名單？實體清單、待核實清單 、軍事最終用戶清單、被拒絕人員清單介紹
4、經(jīng)濟金融制裁對跨境業(yè)務(wù)的影響

第四講 跨境特定類型客戶盡職調(diào)查
1、離岸公司（境外上市）盡職調(diào)查方法
2、境外機構(gòu)盡職調(diào)查方法
3、境外非銀行金融機構(gòu)盡職調(diào)查方法

第五講 跨境業(yè)務(wù)盡職調(diào)查
銀行跨境產(chǎn)品盡職調(diào)查關(guān)鍵環(huán)節(jié)，跨境匯款、國際結(jié)算盡職調(diào)查案例分享。
跨境重點監(jiān)管文件解讀，介紹《銀行跨境業(yè)務(wù)反洗錢和反恐怖融資工作指引（試行）的通知》（銀發(fā)〔2021〕16號）、《匯款業(yè)務(wù)反洗錢和反恐怖融資工作指引》（銀發(fā)〔2021〕102號）核心內(nèi)容。

跨境業(yè)務(wù)管理培訓(xùn)