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員工守法培訓(xùn)

【課程背景】
圓滿實(shí)現(xiàn)“十四五”發(fā)展目標(biāo)，推動(dòng)各個(gè)行業(yè)的有序、健康、可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展，需要法治的調(diào)整與保障，更離不開企業(yè)干部員工守法合規(guī)、廉潔誠信經(jīng)營管理的有力支撐。2025政府工作報(bào)告指出“一些干部亂作為、不作為、不善為，一些領(lǐng)域和地方腐敗問題依然多發(fā)。我們既要正視困難問題，更要堅(jiān)定發(fā)展信心。”企業(yè)干部員工若缺乏基本法律意識(shí)、合規(guī)理念、職業(yè)素養(yǎng)，便極易出現(xiàn)諸如泄露商業(yè)機(jī)密、貪污腐敗、侵占私吞、濫用職權(quán)、違規(guī)操作、拉幫結(jié)派、詆毀造謠、打架斗毆等各類行為，會(huì)逐步侵蝕企業(yè)核心競爭力，破壞團(tuán)隊(duì)凝聚力，增加企業(yè)經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)，也極易引發(fā)各類訴訟糾紛，給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)損失、聲譽(yù)損害。持續(xù)提升企業(yè)干部員工法律意識(shí)、合規(guī)理念與職業(yè)道德素養(yǎng)，堅(jiān)守職業(yè)道德，不碰紅線，不觸底線，不僅能夠*限度的維護(hù)企業(yè)利益，也能成為個(gè)人成就人生價(jià)值、阻隔職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)最堅(jiān)固耐用的護(hù)甲。

【課程收益】
提升學(xué)員業(yè)務(wù)相關(guān)基本法律法規(guī)認(rèn)知
全面樹立學(xué)員的法律風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，深入理解法律關(guān)鍵條款對(duì)業(yè)務(wù)的影響
增強(qiáng)學(xué)員合法合規(guī)經(jīng)營意識(shí)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)長久穩(wěn)定發(fā)展
增強(qiáng)學(xué)員守法用法的自覺性，增強(qiáng)認(rèn)識(shí)，嚴(yán)守邊界、防范風(fēng)險(xiǎn)

【課程特色】
結(jié)合新形勢(shì)、新常態(tài)、新問題，實(shí)時(shí)更新、靈活實(shí)用
以*的法律法規(guī)與司法實(shí)踐為依托
深入剖析法條及其背后的法律機(jī)理，實(shí)現(xiàn)理論與實(shí)踐緊密結(jié)合

【課程對(duì)象】
中高基層管理者、核心員工

【課程大綱】
一、不確定時(shí)代（VUCA時(shí)代）：企業(yè)日常法律風(fēng)險(xiǎn)管理
1、法律風(fēng)險(xiǎn)：秩序的價(jià)值與代價(jià)
2、絕不能觸碰的紅線：商業(yè)刑事責(zé)任承擔(dān)
3、如何認(rèn)定職務(wù)行為（職務(wù)犯罪）？
「以案說法」我是“被騙”的，為什么要抓我？
「以案說法」何為失職？
「以案說法」所謂用權(quán)：什么是濫用職權(quán)？
4、企業(yè)日常法律風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與預(yù)防策略
5、具備職業(yè)道德對(duì)個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)防范的益處
6、新規(guī)解讀：《金融機(jī)構(gòu)涉刑案件管理辦法》核心條款

二、紅線不能碰：常見刑事法律風(fēng)險(xiǎn)警示教育
1、刑事合規(guī)是企業(yè)的“生命線”和“發(fā)展線”
違規(guī)操作（非法集資、洗錢、詐騙）
職務(wù)犯罪（貪污、受賄、挪用資金）
2、職務(wù)侵占罪（貪污罪）
「以案說法」因單位欠薪，而侵占單位財(cái)產(chǎn)的處理
3、挪用資金罪（挪用公款罪）
「以案說法」以合法形式拿走公司資金
4、行賄罪
行賄罪 VS 饋贈(zèng)禮物
「以案說法」事后行賄
5、非國家工作人員受賄罪（受賄罪）
「以案說法」收取協(xié)調(diào)費(fèi)據(jù)為己有
6、合同詐騙罪
「以案說法」業(yè)務(wù)員冒用公司名義與他人簽訂合同收取貨款
7、侵犯商業(yè)秘密罪
8、侵犯公民個(gè)人信息罪
「以案說法」雀某公司員工非法獲取十余萬條公民個(gè)人信息
9、刑事責(zé)任法律后果與承擔(dān)
10、《*八項(xiàng)規(guī)定》精神解讀與落實(shí)措施

三、從業(yè)人員異常行為排查與合規(guī)自律
1、合規(guī)只是單位對(duì)員工提的要求嗎？
如何理解合規(guī)
“合規(guī)”與“合法”是一個(gè)意思嗎？
公司內(nèi)部控制的意義
職業(yè)道德是個(gè)人長遠(yuǎn)發(fā)展最好的名片
好的承諾與好的執(zhí)行
內(nèi)控合規(guī)是對(duì)員工權(quán)益的保護(hù)
「以案說法」利用合規(guī)切割單位責(zé)任和員工責(zé)任
2、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
異常交易監(jiān)測(cè)（大額資金異動(dòng)、頻繁擔(dān)保）
行為異常信號(hào)（考勤異常、權(quán)限濫用、社交風(fēng)險(xiǎn)）
3、排查方法與實(shí)操
模型篩查系統(tǒng)應(yīng)用（如反洗錢監(jiān)測(cè)、信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警）
現(xiàn)場檢查與訪談技巧
3、報(bào)告與處置
異常行為上報(bào)流程與保密要求
涉刑案件移交司法機(jī)關(guān)的銜接機(jī)制
涉刑案件管理

四、誠信與契約精神-民事法律的基石
1、契約精神與合同：現(xiàn)代商業(yè)的基石
信任的成本
眼前利益與長遠(yuǎn)利益
“不按規(guī)則出牌”是破壞規(guī)則還是智慧謀略？
做好人是不是吃虧？
重禮儀，輕規(guī)則
當(dāng)按規(guī)則辦事成為一種習(xí)慣
用規(guī)則維護(hù)我們的正當(dāng)權(quán)力
2、契約精神是未來企業(yè)的核心競爭力：誠信與廉潔自律
成就井然有序的未來中國
社會(huì)褒揚(yáng)契約精神：好人有好報(bào)
用明規(guī)則來消滅潛規(guī)則
問責(zé)責(zé)任制

五、職業(yè)道德與經(jīng)營合規(guī)管理：違規(guī)違紀(jì)風(fēng)險(xiǎn)自查自糾
反不正當(dāng)競爭合規(guī)管理
反商業(yè)賄賂、反腐敗合規(guī)管理
「以案說法」金錢的誘惑（貪污受賄）
行穩(wěn)致遠(yuǎn)：合規(guī)履職
「以案說法」利用職務(wù)便利侵占/挪用公司資產(chǎn)
關(guān)聯(lián)交易
公司機(jī)會(huì)
「以案說法」侵占公司的商業(yè)機(jī)會(huì)
競業(yè)禁止義務(wù)
「以案說法」泄露企業(yè)重要商業(yè)秘密
對(duì)外合作需小心
重大項(xiàng)目不做知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查
「以案說法」假借合同談判獲取商業(yè)秘密

六、全面依法治國與全面依法治企
依法治國是黨領(lǐng)導(dǎo)人民治國理政的基本方略
公司治理與新公司法：對(duì)職工權(quán)益的保護(hù)
公司工會(huì)：以職工代表大會(huì)為基本形式的民主管理制度
公司的道德規(guī)范與社會(huì)責(zé)任
課程重點(diǎn)與要點(diǎn)回顧

員工守法培訓(xùn)