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企業(yè)內控與內部稽核

學員對象：財務總監(jiān)、各級財務主管、財務經理、財務經辦人員和其他業(yè)務管理人員
課程特點：
一般來講，企業(yè)的失敗在某種程度上都可歸咎于內部控制的失敗，隨著競爭環(huán)境的惡化，風險管理與內部控制對于企業(yè)的生存與發(fā)展至關重要，內控系統(tǒng)涉及企業(yè)的治理結構、運營管理、風險防范等諸多方面，涉及企業(yè)的各個層級、部門、甚至每一位員工，涉及企業(yè)內部的各項工作/業(yè)務流程。如何通過實施嚴謹規(guī)范、行之有效的內控系統(tǒng)設置，以達到防患于未然、增強企業(yè)抗風險能力之效，是每個企業(yè)的必修課。
如何通過風險預警系統(tǒng)與稽核手段監(jiān)控企業(yè)風險，確保企業(yè)的健康運營，如何協(xié)調管理團隊在提高運營效率與防范風險之間尋求平衡，建立一套既簡捷高效而又不失控的內控系統(tǒng)與落地的稽核體系，將風險控制在企業(yè)可以承受的范圍之內，對每一個管理者來說都是十分嚴峻的挑戰(zhàn)。一套嚴謹、完善內控系統(tǒng)的建立需要企業(yè)整個管理團隊甚至每一位員工的參與和自律。如果您已正在籌備建立自己的內控系統(tǒng)但不知從何處著手，或者如果您的企業(yè)已經建立了內控系統(tǒng)但實施效果不能令人滿意，歡迎您來參加“企業(yè)內控與內部稽核”培訓課程

課程收益：
1.了解風險管理的基本理念，掌握風險評估的基本方法和工具，掌握全面風險管理
2.理解內部控制系統(tǒng)的框架，掌握建立內控系統(tǒng)的目標、原則和基本方法
3.探討中國企業(yè)全業(yè)務流程體系，并設計針對的稽核方法，確保內控系統(tǒng)的高效運行

課程大綱：
第一單元：如何把握不確定的世界--風險識別與計量
1.不確定與價值創(chuàng)造
2.企業(yè)運營通常面臨哪些風險?
3并非所有風險都需要控制-風險評估矩陣
5.風險應對的四種策略
6.如何預防“黑天鵝”事件?
7.如何運用超人的智慧“贏”在風險

第二單元：內控系統(tǒng)--為企業(yè)構建一道防火墻
1.內控控制什么?
2.內控的三個目標與五大要素
3.控制活動的7種武器與實踐運用
4：如何建立一套行之有效的內控系統(tǒng)?

第三單元：管理制度控制
1、如何制定企業(yè)內部的“游戲規(guī)則”?
2、中國企業(yè)管理制度控制的誤區(qū)
3、如何提高管理制度的執(zhí)行力度?
4、總部如何對各子公司/分支機構實施有效監(jiān)控?

第四單元：組織結構控制
1、如何避免“一抓就死、一放就亂”?
2、如何使不相容崗位相互制約?
3、組織結構的三種基本形式/利弊
4、財務主管委派與管理的三種形式

第五單元：采購付款循環(huán)主要風險與關鍵點控制
1、采購付款流程常見八大風險
2、采購付款流程的七個關鍵控制點
3、如何建立有效的供應商評估系統(tǒng)?
4、如何利用金融工具對沖材料價格波動?

第六單元：銷售收款循環(huán)主要風險與關鍵點控制
1、銷售收款流程常見九大風險
2、銷售收款流程的七個關鍵控制點
3、中國企業(yè)面臨的信用環(huán)境
4、如何建立有效的信用管理系統(tǒng)?
5、如何對客戶的資信/實力進行核查?
6、客戶信用等級/賒銷價值的評估方法
7、如何確定賒銷額度/信用期限?
8、應收款的跟蹤與管理

第七單元：其他業(yè)務循環(huán)內控風險識別與應對
1、資金與賬戶內控風險識別與應對
2、票據(jù)管理內控風險識別與應對
3、費用報銷與付款內控風險識別與應對
4、實物資產內控風險識別與應對
5、投融資及擔保內控風險識別與應對

第八單元：內部稽核實務
1、內部稽核概述
2、內部稽核體系
?內部稽核體系內容
內部稽核時機
稽核工作與責任
④稽核人員資格標準與選擇方式
3、內部稽核程序
?訂定稽核計劃
稽核準備作業(yè)
稽核作業(yè)執(zhí)行
④矯正預防措施與持續(xù)改善
4、內部稽核技巧
溝通技巧
觀察與收集證據(jù)
判定
④全業(yè)務循環(huán)的內部稽核技巧
投資管控的稽核技巧
研發(fā)管控的稽核技巧
銷售管控的稽核技巧
生產管控的稽核技巧
采購管控的稽核技巧
人力資源管控的稽核技巧
公司治理與組織管控的稽核技巧

第九單元：稅務營改增實施前后內控與內部稽核實務
1、營改增對內控5要素的變化
2、營改增對控制活動7種武器的變化
3、營改增對全業(yè)務流程的重視、影響與流程重新梳理
4、營改增實施前后內部稽核關注點變化
5、12種4月30日前發(fā)生營改增業(yè)務5月1日后如何處理方法

第十單元：內控體系及內部稽核系統(tǒng)構建
1、內控體系標準文本——內部控制手冊
2、編制內部控制手冊的關鍵要點
3、內部控制體系建立流程
4、內部稽核系統(tǒng)建設方案

企業(yè)內控與內部稽核