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金融法律風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)

第一部分 互聯(lián)網(wǎng)金融的基本概述
1.互聯(lián)網(wǎng)金融的概念及其形成背景
1.1互聯(lián)網(wǎng)金融概念
1.2形成背景
2.我國互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展階段
2.1 2005年之前，初始階段
2.2 2005-2012年萌芽階段
2.3 2013--2015年6月，高速發(fā)展階段
2.4 2015.7--2016年，發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)管并存階段
2.5 2017年-至今，監(jiān)管重拳下行業(yè)出清
3.互聯(lián)網(wǎng)金融的主要模式
3.1P2P網(wǎng)貸
3.2眾籌
3.3大數(shù)據(jù)金融
3.4第三方支付
3.5信息化金融機(jī)構(gòu)
3.6網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣
3.7互聯(lián)網(wǎng)金融門戶
互聯(lián)網(wǎng)金融法律風(fēng)險(xiǎn)分析
1.互聯(lián)網(wǎng)金融法律風(fēng)險(xiǎn)概述及特征
2.互聯(lián)網(wǎng)金融之民事法律風(fēng)險(xiǎn)
1.1電子合同及電子簽名存在的隱患
1.2商業(yè)信息、個人信息易遭泄露
1.3征信系統(tǒng)不完善，容易引發(fā)的違約風(fēng)險(xiǎn)
1.4大量資金沉淀存在違規(guī)挪用等安全隱患
1.5“高利貸”風(fēng)險(xiǎn)
2.互聯(lián)網(wǎng)金融面臨之行政法律風(fēng)險(xiǎn)
2.1無證經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)
2.2混業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)
3.互聯(lián)網(wǎng)金融之刑事法律風(fēng)險(xiǎn)
3.1非法吸收公眾存款
3.2集資詐騙
3.3洗錢
3.4擅自非法發(fā)行股票、債券
3.5平臺共同犯罪
3.6非法經(jīng)營
3.7虛假廣告

第二部分 互聯(lián)網(wǎng)金融法律風(fēng)險(xiǎn)防范現(xiàn)狀及對策
1.我國互聯(lián)網(wǎng)金融法律風(fēng)險(xiǎn)防范的現(xiàn)狀
1.1我國互聯(lián)網(wǎng)金融法律監(jiān)督體系
1.2互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管主體及監(jiān)管措施
2.我國互聯(lián)網(wǎng)金融法律風(fēng)險(xiǎn)的管理對策
2.1強(qiáng)化對互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)的監(jiān)管機(jī)制
2.11對互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)實(shí)施業(yè)務(wù)許可證制度
2.12建立互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)的征信制度
2.13落實(shí)互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)督規(guī)則和財(cái)稅政策
2.14完善互聯(lián)網(wǎng)金融救濟(jì)和追責(zé)制度
2.2互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)自身的風(fēng)險(xiǎn)防范與監(jiān)控
2.21制定合理的應(yīng)急預(yù)案
2.22改進(jìn)技術(shù)防控水平
2.23加大法律法規(guī)學(xué)習(xí)力度
2.23強(qiáng)化行業(yè)自律
3.投資者風(fēng)險(xiǎn)管理
3.1提高風(fēng)險(xiǎn)識別意識
3.2分散投資
3.3增強(qiáng)維權(quán)意識

第三部分 互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新之經(jīng)典案例
1.創(chuàng)新給互聯(lián)網(wǎng)金融帶來活力
1.1互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新的策略
1.2互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新的核心價(jià)值
1.3互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新的三大要素
2.經(jīng)典案例
2.1余額寶
2.2工商銀行e-ICBC互聯(lián)網(wǎng)金融品牌
2.3谷歌錢包
2.4PayPal貨幣基金
2.5基金淘寶店

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