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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
《銀行智能合規(guī)審計數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級建設(shè)與落地思路》
2025-08-26 10:21:53
 
講師：艾靜 瀏覽次數(shù)：2998

課程描述INTRODUCTION

· 高層管理者· 財務(wù)總監(jiān)· 理財經(jīng)理· 大客戶經(jīng)理

培訓(xùn)講師：艾靜    課程價格：￥元/人    培訓(xùn)天數(shù)：1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級建設(shè)
 
課程對象：金融機構(gòu)、銀行從業(yè)人員
 
課程大綱：
一、銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型中發(fā)展智能合規(guī)的必要性
1、傳統(tǒng)合規(guī)管理存在的問題
2、銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型中發(fā)展智能合規(guī)的必要性
1) 堅持科技強審,智能合規(guī)是合規(guī)信息化建設(shè)的方向
2) 銀行業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速,智能合規(guī)是時代發(fā)展的要求
3) 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境日益復(fù)雜,智能合規(guī)是推動內(nèi)部合規(guī)高質(zhì)量發(fā)展的舉措
4) 疫情防控常態(tài)化,智能合規(guī)是保證銀行業(yè)務(wù)穩(wěn)健經(jīng)營的需要
 
二、《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》銀保監(jiān)2號文重點解讀
1、總體要求
2、頂層設(shè)計及機制建設(shè)
3、業(yè)務(wù)經(jīng)營管理數(shù)字化
4、數(shù)據(jù)能力建設(shè)
5、科技能力建設(shè)
6、風(fēng)險防控
 
三、銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展動能
1、銀行BANK1.0——BANK4.0的發(fā)展路線變化
2、各家行金融科技投入情況
3、銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展動能
1) 人工智能（A——AI）
①　人工智能的概念
②　人工智能對于銀行的挑戰(zhàn)
③　人工智能在銀行發(fā)展中的應(yīng)用
2) 區(qū)塊鏈（B——Block chain）
①　區(qū)塊鏈的概念
②　區(qū)塊鏈對于銀行的定位挑戰(zhàn)
③　區(qū)塊鏈在銀行發(fā)展中的應(yīng)用
3) 云計算（C——Cloud computing)
①　云計算的概念
②　云上銀行
③　云計算在銀行發(fā)展中的應(yīng)用
4) 大數(shù)據(jù)（D——Big data）
①　大數(shù)據(jù)的核心
②　銀行在大數(shù)據(jù)方面的短板和優(yōu)勢
③　銀行未來的大數(shù)據(jù)治理
5) 物聯(lián)網(wǎng)（5G與IOT）
①　5G帶來人機界面的持續(xù)革命
②　5G在銀行發(fā)展中的應(yīng)用
4、與”數(shù)字化轉(zhuǎn)型“相關(guān)的幾個嚇人的名詞
1) 數(shù)據(jù)挖掘
2) 機器學(xué)習(xí)
3) 深度學(xué)習(xí)
4) 人工智能
 
四、智慧合規(guī)體系建設(shè)
1、智慧合規(guī)體系建設(shè)升級思路
1) 合規(guī)質(zhì)效提升的基礎(chǔ)——建構(gòu)大數(shù)據(jù)分析平臺
2) 保障合規(guī)業(yè)務(wù)風(fēng)險挖掘的成效——推進互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)移動式合規(guī)
3) 實現(xiàn)業(yè)務(wù)風(fēng)險挖掘合規(guī)智能化——探索應(yīng)用機器學(xué)習(xí)技術(shù)
4) 促進合規(guī)風(fēng)險挖掘成果轉(zhuǎn)化——深入應(yīng)用影音像處理技術(shù)
2、智慧合規(guī)體系建設(shè)落地建設(shè)
1) 整體思路
①　體系建設(shè)IT化
②　智慧合規(guī)漸進化
③　管理升級持續(xù)化
2) 智慧合規(guī)子體系
①　案件防控監(jiān)測體系
②　操作風(fēng)險監(jiān)測體系
③　整改標簽體系
④　監(jiān)管情報跟蹤體系
⑤　法律風(fēng)險標簽體系
⑥　合規(guī)文化數(shù)據(jù)化體系
 
五、智慧合規(guī)案例分享
1、案例一：某銀行“T+1”非現(xiàn)場模式促合規(guī)數(shù)字化轉(zhuǎn)型
2、案例二：某銀行 CMI 數(shù)字化合規(guī)系統(tǒng)平臺
3、案例三：某保險公司數(shù)字化合規(guī)”數(shù)據(jù)+模型+平臺“
4、案例四：數(shù)字化合規(guī)在反洗錢業(yè)務(wù)中的應(yīng)用
5、案例五：某銀行“平臺+策略”的操作風(fēng)險防控非現(xiàn)場檢查模式
 
六、智慧合規(guī)發(fā)展展望
1、應(yīng)時而變，銀行合規(guī)管理邁向3.0時代
2、橫縱結(jié)合的合規(guī)管理框架，厘清合規(guī)“管什么”、“誰來管”
3、全面覆蓋業(yè)務(wù)流程的合規(guī)管理抓手，探討合規(guī)“怎么管”、“怎么用”
 
數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級建設(shè)

轉(zhuǎn)載：http://www.xvaqeci.cn/gkk_detail/282681.html

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    參加課程：《銀行智能合規(guī)審計數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級建設(shè)與落地思路》

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